严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍合规，山太确保客户信息和交易信息真实、白支行多洗钱
完整、措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反提高反洗钱风险防控，工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍要求全员做好客户识别工作，山太核实清退高风险商户，白支规避风险，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。工作排查商户收单业务，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，加强关键岗位人员反洗钱能力，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，补录商户信息，询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

一是加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，

二是做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，排查问题商户，严格落实反洗钱工作要求，推动商户业务高质量稳健发展。